Санкции, отвечаем на вопросы. PROZAKAZ.COM

Все больше банков не зачисляют на счет бенефициаров (получателей) в европейском союзе, англии и сша средства плательщиков из российской федерации и Республики Беларусь.

Мы рекомендуем оплачивать наличными средствами в офисе нашей компании в Вильнюсе (до 5000 Евро). Сумму свыше 5000 евро Вы все еще можете оплатить локально в Литве, через отделение почты или кассу банка. Для такой оплаты Вам потребуются документы подтверждающие легальный провоз средств через границу (декларация) и документ подтверждающий происхождение средств, а также проформа от нашей компании на имя плательщика с деталями и стоимостью автомобиля или другого товара.

Что делать? Можно ли купить автомобиль или другую технику, товар в Европе или США? Как технически произвести оплату? Такие вопросы стали повседневными и наши ответы изложены ниже.

К примеру, Вы выиграли автомобиль на нашем аукционе auction.prozakaz.com или нашли автомобиль/товар в другом источнике. Имея шенгенскую визу, Вы можете легально пересечь границу с ЕС и задекларировать ввоз денежных средств, при необходимости предъявив счет-фактуру от нашей компании на покупку автомобиля/товара. Также Вы можете заплатить по доверенности (произвольная форма) через своих знакомых или родственников, которые постоянно проживают или приезжают в Литву.

Дополнительно, по состоянию на 18/08/2023, от граждан Беларуси, мы принимаем SWIFT переводы на наш банковский счет в польском PKO Bank (комиссия нашей компании за такие переводы 2%). Из Беларуси отправляет Альфабанк (стоимость такого перевода, ориентировочно 600 BYB).

Санкции охватывающие автопродажи для Беларуси :

В настоящий момент автомобиль не является санкционным товаром, если только автомобиль/товар не рассматривается как предмет роскоши. По состоянию на 05-05-2022 (актуально сегодня), стоимость экспортируемого автомобиля не должна превышать 50,000.00 (пятьдесят тысяч) евро, лучше меньше. Нестандартные автомобили, которые могут быть рассмотрены как товары двойного назначения под санкциями. Дорожная мототехника свыше 5000 евро под санкциями. На легкие снегоходы все еще делают экспорт, но нужно получать разрешение от таможни и гарантировать доставку и выпуск в свободное обращение в Беларуси. Наша комиссия по-прежнему составляет 1% от стоимости покупки автомобиля или другой техники, но не менее 250 Евро.

Санкции охватывающие автопродажи для Российской Федерации:

Под санкциями все товары двойного назначения, электромобили, автомобили с моторами свыше 1900 см3, снегоходы и прочие нестандартные автомобили, которые могут быть рассмотрены как товары двойного назначения. Автомобили дороже 50000 Евро или которые могут быть признаны роскошью. Дорожная мототехника свыше 5000 евро под санкциями.

Больше информации о санкциях и проблеме, связанной с банковскими переводами: Согласно кумулятивным данным, собранным с сайтов Eвропейского Cовета, Eвропейской Kомиссии, а также сайтов санкционной карты, системы SWIFT и литовского сайта FNTT (СЛУЖБА РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ), можно проследить насколько категорично применяются санкции, направленные на некоторых юридических и физических субъектов Российской Федерации, и Республики Беларусь:

За выполнением норм санкционных постановлений следят такие органы как FNTT (для примера по Литовской Республике). По некоторым данным банковские департаменты безопасности финансовых операций производят контроль в ручном или полуавтоматическом режиме всех транзакций по каналам SEPA или SWIFT на предмет принадлежности таковой к прямым или косвенным субъектам, подпадающим под санкции. В документе FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (по состоянию на 19 апреля 2022), размещенном на сайте Eвропейской Kомиссии, сказано: «2. The SWIFT channel covers Russian Banks that potentially also have branches and subsidiaries around Europe. Will the SEPA channel for these subsidiaries also be blocked? Article 5h of Council Regulation 833/2014 prohibits the provision of specialised financial messaging services, which are used to exchange financial data, to the legal persons, entities or bodies listed in Annex XIV or to any legal person, entity or body established in Russia whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity listed in Annex XIV. Therefore, subsidiaries of the credit institutions listed in Annex XIV which are established in Russia are also covered by this prohibition».

Что формально переводится на русский язык как: П. 2. Канал SWIFT охватывает российские банки, которые потенциально также имеют филиалы и дочерние компании вокруг Европы. Будет ли канал SEPA для этих дочерних компаний также заблокирован? Статья 5h Регламента Совета 833/2014 запрещает предоставление специализированных финансовых сообщений и услуг, которые используются для обмена финансовыми данными, с юридическими лицами, организациями или органами, перечисленными в приложении XIV или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России, права собственности которых прямо или косвенно принадлежит более чем на 50 % юридическому лицу, указанному в Приложении XIV. Таким образом, дочерние предприятия кредитных организаций, перечисленных в Приложении XIV, созданные в России, являются также подпадают под действие этого запрета“

В подтверждении серьезности контроля и ответственности приводим пример расследования и банкротства банка Amsterdam Trade Bank. Ссылка на статью: Amsterdam Trade Bank under new money laundering investigation

Хорошо известным фактом работы канала SWIFT является обмен финансовыми сообщениями с агентами и банками-корреспондентами в количестве до 4 субъектов. Таким образом, проследить все формы принадлежности отправителя и корреспондента для банковских работников затруднительно и во избежание рисков для работы всего банка приходящие сообщения о зачислении на счет бенефициара зачастую отклоняются согласно внутренней политике безопасности банка-бенефициара.

Остались вопросы?
Viber, WhatsApp, Telegram +37060780220